Внеочередное общее собрание акционеров АО «Шымкент Мунай онімдері»

1. Определить аудиторскую организацию, для осуществления аудита годовой финансовой отчетности Общества - ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford A+Partners» (государственная лицензия № 18013076 на занятие аудиторской деятельностью, выданная 03.07.2018 года).

2. Принимая во внимание изменения условий финансирования по Соглашению об открытии кредитной линии №К-02-29-2025 от 23.05.2025г. (далее - СКЛ), заключенному между Банком и Частной Компанией «Prime Petroleum Limited», а именно: - увеличение суммы финансирования до 16 000 000 (шестнадцать миллионов) долларов США; - установление срока кредитования - 60 месяцев с даты заключения дополнительного соглашения к СКЛ; - дополнение цели кредитования - на предоставление финансовых займов/помощи связанной компании для дальнейшего размещения средств на эскроу-счете и инвестиционных затрат; - установление периода доступности (предельная дата освоения лимита кредитования) – 12 месяцев с даты заключения дополнительного соглашения к СКЛ, на остальных условиях, самостоятельно определенных Заемщиком и Банком, распространение права залога имущества, ранее предоставленного в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком, с учетом изменяемых условий финансирования.

3. Предоставить нижеуказанные имущества Общества Банку в залог в качестве обеспечения исполнения обязательств Заемщика перед Банком по СКЛ: 1) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-455, площадью 0,1150га, целевое назначение – под строительство здания склада, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, ж.м. Жулдыз, уч. 455; 2) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве временного возмездного землепользования (аренды) сроком на 35 лет по 29.04.2046г., кадастровый номер 19-309-264-461, пл. 0,4033 га, целевое назначение: под существующую автостоянку, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, ж.м. Жулдыз, уч. 461; 3) Земельный участок на праве частной собственности кадастровый номер 19-309-264-462, площадью 0,6300га, целевое назначение – под строительство здания складов, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, ж.м. Жулдыз, уч. 462; 4) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-471, площадью 4,1979га, целевое назначение – для выращивания сельхоз продукции, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, ж.м. Каратобе, кв.264, 471; 5) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-472, площадью 1,3506га, целевое назначение – для выращивания сельскохозяйственных продукции, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, кв.264, 472; 6) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-473, площадью 2,5747га, целевое назначение – для выращивания сельскохозяйственных продукции, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, кв. 264, 473; 7) Железнодорожный путь, протяженностью 2653 м., расположенный на земельном участке (делимый), принадлежащем на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-474, площадью 5,0000га, целевое назначение – для строительства железнодорожного тупика, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, кв. 264, 474; 8) Земельный участок (делимый), принадлежащий на праве частной собственности, кадастровый номер 19-309-264-475, площадью 5,8768га, целевое назначение – для выращивание сельхоз продукции, по адресу: г. Шымкент, район Енбекшинский, ж.м. Каратобе, кв.264, 475.

4. Предоставить АО «ForteBank» в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Заемщиком и/или Обществом обязательств перед Банком согласие Банку на внесудебную реализацию передаваемого в залог имущества, а также права бесспорного изъятия денег со всех банковских счетов Общества, открытых в банках второго уровня или финансовых организациях как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

5. Уполномочить Генерального директора Абишева А. Н. в целях приведения исполнения по 3 и 4 вопросам повестки собрания настоящего протокола подписать необходимые соглашения, договоры, дополнительные соглашения и другие требуемые документы.

6. Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Бекожанова Б. С. с 26 марта 2026 года.

7. 1. Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек. 2. Избрать новых членов Совета директоров Общества Дюсебаеву Людмилу Александровну, Гамова Александра Борисовича и Сагиева Бауыржана Нурпеисовича. 3. Утвердить состав Совета директоров Общества со сроком полномочий 5 (пять) лет: 1) Дюсебаева Людмила Александровна (со статусом независимого директора). 2) Бердыгожин Орынбай Чингисович. 3) Гамов Александр Борисович. 4) Сагиев Бауыржан Нурпеисович. 5) Тусеев Чокан Тургараевич (со статусом независимого директора). 4. Определить ежемесячную выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества в размере, указанной в приложении №1 к настоящему протоколу.